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ODI備案最全說明

2022-09-28 16:58:06 850 來源:卓信企業

導讀 ODI備案定義 Outbound direct investment——對外直接投資指國內企業、團體在經過相關部門的核準后,通過設立、并購、參股等方式在境外直接投資,以控制 境外企業的經營管理權為核心目的投資行為。 ? 國家發改委:《企業境外投資管理辦法》【2017】11號令 ? 商務部:《境外投資管理辦法》商務部令2014第3號 ? 國家外匯管理局:《境外直接投資外匯管理規定》(匯發【2009】30號 ? 其他相關法律法規的規定 如境內企業擬直接透過其控制的境外企業進行境外直接投資,則其應當根據投資標的、金額、行業等情況相應辦理境外直接投資所需完成的發改委、商 委和外匯登記。

ODI備案定義

Outbound direct investment——對外直接投資指國內企業、團體在經過相關部門的核準后,通過設立、并購、參股等方式在境外直接投資,以控制

境外企業的經營管理權為核心目的投資行為。

? 國家發改委:《企業境外投資管理辦法》【2017】11號令

? 商務部:《境外投資管理辦法》商務部令2014第3號

? 國家外匯管理局:《境外直接投資外匯管理規定》(匯發【2009】30號

? 其他相關法律法規的規定

如境內企業擬直接透過其控制的境外企業進行境外直接投資,則其應當根據投資標的、金額、行業等情況相應辦理境外直接投資所需完成的發改委、商

委和外匯登記。


ODI備案好處

?合法合規,擁有商務部發改委批文

?匯出匯進方式靈活,批文有效期高達兩年

?相比于傳統的投資方式成本低廉


不備案的后果

?投資主體中止或停止實施、處以警告

?提供融資、擔保的依法依規處罰

?外匯進出受限


ODI備案適合的行業

1、成立海外子公司開展業務的

2、海外稅籌

3、跨境電商

4、跨境合

5 、法律責任

6 、4年以前有投資未辦證書

7 、海外上市(紅籌/VIE)

8 、BVI投資等等


ODI備案主體的要求

?境內公司最好>1年(非硬性)

?凈資產回報高于5%,資產負債低于70%(非硬性)

?審計報告不能虧損(凈資產>投資額)


客戶提供資料

1、國內公司:①營業執照(副本);②審計報告;③資信證明;

2、國外公司:①章程/協議;

3、法人代表、股東:身份證掃描件

4、投資主體和項目情況說明

?投資主體注冊時間、注冊地

?公司行業

?去年盈利和凈資產是否大于投資額

?落實投資目的地、投資行業 、投資金額

?海外公司是否已設立


ODI備案流程


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新設:1個月-1.5個月

并購:2個月左右




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