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境外投資備案(ODI備案)8種登記類型詳解

2022-12-01 15:11:34 477 來(lái)源:網(wǎng)絡(luò)整理

導(dǎo)讀 (一) 境內(nèi)機(jī)構(gòu)境外直接投資前期費(fèi)用登記 (二) 境內(nèi)機(jī)構(gòu)境外直接投資外匯登記 (三) 境內(nèi)機(jī)構(gòu)境外直接投資外匯變更登記 (四) 境內(nèi)機(jī)構(gòu)境外直接投資清算登記 (五) 境內(nèi)居民個(gè)人特殊目的公司外匯(補(bǔ))登記 (六) 境內(nèi)居民個(gè)人特殊目的公司外匯變更登記 (七) 境內(nèi)居民個(gè)人特殊目的公司外匯注銷登記 (八) 境外直接投資存量權(quán)益登記(年度)

相信有境外投資需要的公司負(fù)責(zé)人都對(duì)ODI備案有一定的了解,但是極少人知道ODI備案的類型,想跟您再聊聊ODI備案。

為進(jìn)一步深化直接投資外匯管理改革,促進(jìn)和便利企業(yè)跨境投資資金運(yùn)作,2015年國(guó)家外匯管理局發(fā)布《國(guó)家外匯管理局關(guān)于進(jìn)一步簡(jiǎn)化和改革直接投資外匯管理政策的通知》(匯發(fā)[2015]13號(hào)),取消直接投資項(xiàng)目下外匯登記核準(zhǔn)。境內(nèi)外投資主體可直接到新設(shè)企業(yè)注冊(cè)地銀行辦理境內(nèi)直接投資項(xiàng)目下和境外投項(xiàng)目下相關(guān)外匯登記。



(一) 境內(nèi)機(jī)構(gòu)境外直接投資前期費(fèi)用登記

法規(guī)依據(jù):

1.《中華人民共和國(guó)外匯管理?xiàng)l例》(國(guó)務(wù)院令第532號(hào))。

2.《國(guó)家外匯管理局關(guān)于發(fā)布〈境內(nèi)機(jī)構(gòu)境外直接投資外匯管理規(guī)定〉的通知》(匯發(fā)〔2009〕30號(hào))。

3.《國(guó)家外匯管理局關(guān)于境內(nèi)銀行境外直接投資外匯管理有關(guān)問(wèn)題的通知》(匯發(fā)〔2010〕31號(hào))。

4.《國(guó)家外匯管理局關(guān)于進(jìn)一步改進(jìn)和調(diào)整直接投資外匯管理政策的通知》(匯發(fā)〔2012〕59號(hào))。

5.《國(guó)家外匯管理局關(guān)于進(jìn)一步改進(jìn)和調(diào)整資本項(xiàng)目外匯管理政策的通知》(匯發(fā)〔2014〕2號(hào))。

6.《國(guó)家外匯管理局關(guān)于進(jìn)一步簡(jiǎn)化和改進(jìn)直接投資外匯管理政策的通知》(匯發(fā)〔2015〕13號(hào))。

7.《國(guó)家外匯管理局關(guān)于進(jìn)一步推進(jìn)外匯管理改革完善真實(shí)性合規(guī)性審核的通知》(匯發(fā)〔2017〕3號(hào))。

8.其他相關(guān)法規(guī)。


辦理材料:

1.《境外直接投資外匯登記業(yè)務(wù)申請(qǐng)表》。

2.營(yíng)業(yè)執(zhí)照(尚未辦理“五證合一”的企業(yè),還需提供組織機(jī)構(gòu)代碼證)。

3.境外投資資金來(lái)源證明、資金使用計(jì)劃和董事會(huì)決議(或合伙人決議)、合同或其他真實(shí)性證明材料。


注意:

境內(nèi)機(jī)構(gòu)為其境外分支、代表機(jī)構(gòu)等非獨(dú)立核算機(jī)構(gòu)購(gòu)買境外辦公用房的,需提交以下材料:

1.《境外直接投資外匯登記業(yè)務(wù)申請(qǐng)表》。

2.境外設(shè)立分支、代表機(jī)構(gòu)等非獨(dú)立核算機(jī)構(gòu)的批準(zhǔn)/備案文件或注冊(cè)證明文件。

3.境外購(gòu)買辦公用房合同或協(xié)議。

4.其他真實(shí)性證明材料。


(二) 境內(nèi)機(jī)構(gòu)境外直接投資外匯登記

法規(guī)依據(jù):

1.《中華人民共和國(guó)外匯管理?xiàng)l例》(國(guó)務(wù)院令第532號(hào))。

2.《關(guān)于外國(guó)投資者并購(gòu)境內(nèi)企業(yè)的規(guī)定》(商務(wù)部令2009年第6號(hào))。

3.《國(guó)家外匯管理局關(guān)于發(fā)布〈境內(nèi)機(jī)構(gòu)境外直接投資外匯管理規(guī)定〉的通知》(匯發(fā)〔2009〕30號(hào))。

4.《國(guó)家外匯管理局關(guān)于境內(nèi)銀行境外直接投資外匯管理有關(guān)問(wèn)題的通知》(匯發(fā)〔2010〕31號(hào))。

5.《國(guó)家外匯管理局關(guān)于鼓勵(lì)和引導(dǎo)民間投資健康發(fā)展有關(guān)外匯管理問(wèn)題的通知》(匯發(fā)〔2012〕33號(hào))。

6.《國(guó)家外匯管理局關(guān)于進(jìn)一步改進(jìn)和調(diào)整直接投資外匯管理政策的通知》(匯發(fā)〔2012〕59號(hào))。

7.《國(guó)家外匯管理局關(guān)于境內(nèi)居民通過(guò)特殊目的公司境外投融資及返程投資外匯管理有關(guān)問(wèn)題的通知》(匯發(fā)〔2014〕37號(hào))。

8.《國(guó)家外匯管理局關(guān)于進(jìn)一步簡(jiǎn)化和改進(jìn)直接投資外匯管理政策的通知》(匯發(fā)〔2015〕13號(hào))。

9.《國(guó)家外匯管理局關(guān)于進(jìn)一步推進(jìn)外匯管理改革完善真實(shí)性合規(guī)性審核的通知》(匯發(fā)〔2017〕3號(hào))。

10.其他相關(guān)法規(guī)。


辦理材料:

1.《境外直接投資外匯登記業(yè)務(wù)申請(qǐng)表》。

2.營(yíng)業(yè)執(zhí)照或注冊(cè)登記證明(多個(gè)境內(nèi)機(jī)構(gòu)共同實(shí)施一項(xiàng)境外直接投資的,應(yīng)提交各境內(nèi)機(jī)構(gòu)的營(yíng)業(yè)執(zhí)照或注冊(cè)登記證明,尚未辦理“五證合一”的境內(nèi)機(jī)構(gòu),還需提供組織機(jī)構(gòu)代碼證)。

3.非金融企業(yè)境外投資提供商務(wù)主管部門頒發(fā)的企業(yè)境外投資證書;金融機(jī)構(gòu)境外投資提供相關(guān)行業(yè)主管部門對(duì)該項(xiàng)投資的批準(zhǔn)文件或無(wú)異議函。

4.境外投資資金來(lái)源證明、資金使用計(jì)劃和董事會(huì)決議(或合伙人決議)、合同或其他真實(shí)性證明材料。

5.外國(guó)投資者以境外股權(quán)并購(gòu)境內(nèi)公司導(dǎo)致境內(nèi)公司或其股東持有境外公司股權(quán)的,另需提供加注的外商投資企業(yè)批準(zhǔn)證書(2016年10月8日后成立的外商投資企業(yè)提供《外商投資企業(yè)設(shè)立/變更備案回執(zhí)》)和加注的外商投資企業(yè)營(yíng)業(yè)執(zhí)照。

6.其他真實(shí)性證明材料。


(三) 境內(nèi)機(jī)構(gòu)境外直接投資外匯變更登記

法規(guī)依據(jù):

1.《中華人民共和國(guó)外匯管理?xiàng)l例》(國(guó)務(wù)院令第532號(hào))。

2.《關(guān)于外國(guó)投資者并購(gòu)境內(nèi)企業(yè)的規(guī)定》(商務(wù)部令2009年第6號(hào))。

3.《國(guó)家外匯管理局關(guān)于發(fā)布〈境內(nèi)機(jī)構(gòu)境外直接投資外匯管理規(guī)定〉的通知》(匯發(fā)〔2009〕30號(hào))。

4.《國(guó)家外匯管理局關(guān)于境內(nèi)銀行境外直接投資外匯管理有關(guān)問(wèn)題的通知》(匯發(fā)〔2010〕31號(hào))。

5.《國(guó)家外匯管理局關(guān)于鼓勵(lì)和引導(dǎo)民間投資健康發(fā)展有關(guān)外匯管理問(wèn)題的通知》(匯發(fā)〔2012〕33號(hào))。

6.《國(guó)家外匯管理局關(guān)于進(jìn)一步改進(jìn)和調(diào)整直接投資外匯管理政策的通知》(匯發(fā)〔2012〕59號(hào))。

7.《國(guó)家外匯管理局關(guān)于境內(nèi)居民通過(guò)特殊目的公司境外投融資及返程投資外匯管理有關(guān)問(wèn)題的通知》(匯發(fā)〔2014〕37號(hào))。

8.《國(guó)家外匯管理局關(guān)于進(jìn)一步簡(jiǎn)化和改進(jìn)直接投資外匯管理政策的通知》(匯發(fā)〔2015〕13號(hào))。

9.《國(guó)家外匯管理局關(guān)于進(jìn)一步推進(jìn)外匯管理改革完善真實(shí)性合規(guī)性審核的通知》(匯發(fā)〔2017〕3號(hào))。

10.其他相關(guān)法規(guī)。


辦理材料:

1.《境外直接投資外匯登記業(yè)務(wù)申請(qǐng)表》和《業(yè)務(wù)登記憑證》。

2.非金融企業(yè)境外投資提供商務(wù)主管部門頒發(fā)的企業(yè)境外投資證書;金融機(jī)構(gòu)境外投資提供相關(guān)行業(yè)主管部門對(duì)該項(xiàng)投資的批準(zhǔn)文件或無(wú)異議函。

3.境外投資資金來(lái)源證明、資金使用計(jì)劃和董事會(huì)決議(或合伙人決議)、合同或其他真實(shí)性證明材料。

4.如新增境內(nèi)投資者,應(yīng)提供該境內(nèi)投資者的營(yíng)業(yè)執(zhí)照(尚未辦理“五證合一”的境內(nèi)機(jī)構(gòu),還需提供組織機(jī)構(gòu)代碼證)。


(四) 境內(nèi)機(jī)構(gòu)境外直接投資清算登記

法規(guī)依據(jù):

1.《中華人民共和國(guó)外匯管理?xiàng)l例》(國(guó)務(wù)院令第532號(hào))。

2.《關(guān)于外國(guó)投資者并購(gòu)境內(nèi)企業(yè)的規(guī)定》(商務(wù)部令2009年第6號(hào))。

3.《國(guó)家外匯管理局關(guān)于發(fā)布〈境內(nèi)機(jī)構(gòu)境外直接投資外匯管理規(guī)定〉的通知》(匯發(fā)〔2009〕30號(hào))。

4.《國(guó)家外匯管理局關(guān)于境內(nèi)銀行境外直接投資外匯管理有關(guān)問(wèn)題的通知》(匯發(fā)〔2010〕31號(hào))。

5.《國(guó)家外匯管理局關(guān)于進(jìn)一步改進(jìn)和調(diào)整直接投資外匯管理政策的通知》(匯發(fā)〔2012〕59號(hào))。

6.《國(guó)家外匯管理局關(guān)于境內(nèi)居民通過(guò)特殊目的公司境外投融資及返程投資外匯管理有關(guān)問(wèn)題的通知》(匯發(fā)〔2014〕37號(hào))。

7.國(guó)家外匯管理局關(guān)于進(jìn)一步簡(jiǎn)化和改進(jìn)直接投資外匯管理政策的通知(匯發(fā)〔2015〕13號(hào))。

8.《國(guó)家外匯管理局關(guān)于進(jìn)一步推進(jìn)外匯管理改革完善真實(shí)性合規(guī)性審核的通知》(匯發(fā)〔2017〕3號(hào))。

9.其他相關(guān)法規(guī)。


辦理材料:

1.《境外直接投資外匯登記業(yè)務(wù)申請(qǐng)表》和《業(yè)務(wù)登記憑證》。

2.商務(wù)或行業(yè)主管部門對(duì)注銷事項(xiàng)的批準(zhǔn)或備案文件。

3.清算審計(jì)報(bào)告。


(五) 境內(nèi)居民個(gè)人特殊目的公司外匯(補(bǔ))登記

法規(guī)依據(jù):

1.《中華人民共和國(guó)外匯管理?xiàng)l例》(國(guó)務(wù)院令第532號(hào))。

2.《關(guān)于外國(guó)投資者并購(gòu)境內(nèi)企業(yè)的規(guī)定》(商務(wù)部令2009年第6號(hào))。

3.《國(guó)家外匯管理局關(guān)于境內(nèi)居民通過(guò)特殊目的公司境外投融資及返程投資外匯管理有關(guān)問(wèn)題的通知》(匯發(fā)〔2014〕37號(hào))。

4.《國(guó)家外匯管理局關(guān)于進(jìn)一步簡(jiǎn)化和改進(jìn)直接投資外匯管理政策的通知》(匯發(fā)〔2015〕13號(hào))。

5.其他相關(guān)法規(guī)。


辦理材料:

A. 境內(nèi)居民個(gè)人以境內(nèi)外合法資產(chǎn)或權(quán)益(向特殊目的公司出資的)

1.書面申請(qǐng)與《境內(nèi)居民個(gè)人境外投資外匯登記表》(一式兩份)。

2.境內(nèi)居民個(gè)人身份證明文件。

3.特殊目的公司登記注冊(cè)文件及股東或?qū)嶋H控制人證明文件(如股東名冊(cè)、認(rèn)繳人名冊(cè)等)。

4.境內(nèi)外企業(yè)權(quán)力機(jī)構(gòu)同意境外投融資的決議書(企業(yè)尚未設(shè)立的,提供權(quán)益所有人同意境外投融資的書面說(shuō)明)。

5.境內(nèi)居民個(gè)人直接或間接持有擬境外投融資境內(nèi)企業(yè)資產(chǎn)或權(quán)益,或者合法持有境外資產(chǎn)或權(quán)益的證明文件。

6.在前述材料不能充分說(shuō)明交易的真實(shí)性或申請(qǐng)材料之間的一致性時(shí),要求提供的補(bǔ)充材料。


B.境內(nèi)居民個(gè)人參與非上市特殊目的公司權(quán)益激勵(lì)計(jì)劃的

1.書面申請(qǐng)與《境內(nèi)居民個(gè)人境外投資外匯登記表》(一式兩份)。

2.已登記的特殊目的公司的境外投資外匯《業(yè)務(wù)登記憑證》。

3.相關(guān)境內(nèi)企業(yè)出具的個(gè)人與其雇傭或勞動(dòng)關(guān)系證明材料。

4.特殊目的公司或其實(shí)際控制人出具的能夠證明所涉權(quán)益激勵(lì)真實(shí)性的證明材料。

5.在前述材料不能充分說(shuō)明交易的真實(shí)性或申請(qǐng)材料之間的一致性時(shí),要求提供的補(bǔ)充材料。


C.境內(nèi)居民個(gè)人以境內(nèi)外合法資產(chǎn)或權(quán)益已向特殊目的公司出資但未按規(guī)定辦理境外投資外匯登記的,還應(yīng)提交說(shuō)明函。


(六) 境內(nèi)居民個(gè)人特殊目的公司外匯變更登記

法規(guī)依據(jù):

1.《中華人民共和國(guó)外匯管理?xiàng)l例》(國(guó)務(wù)院令第532號(hào))。

2.《關(guān)于外國(guó)投資者并購(gòu)境內(nèi)企業(yè)的規(guī)定》(商務(wù)部令2009年第6號(hào))。

3.《國(guó)家外匯管理局關(guān)于境內(nèi)居民通過(guò)特殊目的公司境外投融資及返程投資外匯管理有關(guān)問(wèn)題的通知》(匯發(fā)〔2014〕37號(hào))。

4.《國(guó)家外匯管理局關(guān)于進(jìn)一步簡(jiǎn)化和改進(jìn)直接投資外匯管理政策的通知》(匯發(fā)〔2015〕13號(hào))。

5.其他相關(guān)法規(guī)。


辦理材料:

1.書面申請(qǐng)與新《境內(nèi)居民個(gè)人境外投資外匯登記表》(一式兩份)。

2.原《境內(nèi)居民個(gè)人境外投資外匯登記表》。

3.其他相關(guān)真實(shí)性證明材料。


(七) 境內(nèi)居民個(gè)人特殊目的公司外匯注銷登記

法規(guī)依據(jù):

1.《中華人民共和國(guó)外匯管理?xiàng)l例》(國(guó)務(wù)院令第532號(hào))。

2.《關(guān)于外國(guó)投資者并購(gòu)境內(nèi)企業(yè)的規(guī)定》(商務(wù)部令2009年第6號(hào))。

3.《國(guó)家外匯管理局關(guān)于境內(nèi)居民通過(guò)特殊目的公司境外投融資及返程投資外匯管理有關(guān)問(wèn)題的通知》(匯發(fā)〔2014〕37號(hào))。

4.《國(guó)家外匯管理局關(guān)于進(jìn)一步簡(jiǎn)化和改進(jìn)直接投資外匯管理政策的通知》(匯發(fā)〔2015〕13號(hào))。

5.其他相關(guān)法規(guī)。


辦理材料:

1.書面申請(qǐng)及相關(guān)真實(shí)性證明材料。

2.原《境內(nèi)居民個(gè)人境外投資外匯登記表》。


(八) 境外直接投資存量權(quán)益登記(年度)

1.外投資企業(yè)(含境內(nèi)居民個(gè)人在境外設(shè)立的特殊目的公司)的境內(nèi)投資主體應(yīng)于每年1月1日至6月30日(含)期間,通過(guò)資本項(xiàng)目信息系統(tǒng)企業(yè)端、銀行端或事務(wù)所端向外匯局報(bào)送上年度境外企業(yè)存量權(quán)益相關(guān)信息。 法規(guī)依據(jù): 1.《中華人民共和國(guó)外匯管理?xiàng)l例》(國(guó)務(wù)院令第532號(hào))。

2.《國(guó)家外匯管理局關(guān)于發(fā)布〈境內(nèi)機(jī)構(gòu)境外直接投資外匯管理規(guī)定〉的通知》(匯發(fā)〔2009〕30號(hào))

3.《國(guó)家外匯管理局關(guān)于進(jìn)一步改進(jìn)和調(diào)整直接投資外匯管理政策的通知》(匯發(fā)〔2012〕59號(hào))。

4.《國(guó)家外匯管理局關(guān)于進(jìn)一步簡(jiǎn)化和改進(jìn)直接投資外匯管理政策的通知》(匯發(fā)〔2015〕13號(hào))。

5.其他相關(guān)法規(guī)。

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