深圳境外投資備案(ODI備案)處理要求和流程詳細(xì)說(shuō)明:如果國(guó)內(nèi)企業(yè)需要開(kāi)拓海外業(yè)務(wù)，設(shè)立海外子公司，海外公司需要將資金轉(zhuǎn)移到海外作為經(jīng)營(yíng)、開(kāi)拓市場(chǎng)、投資項(xiàng)目等目的，需要在海外投資備案。主要目的是向商務(wù)部發(fā)改委申請(qǐng)合規(guī)合法化資金匯出。

深圳境外投資備案類型

1.境外企業(yè)(金融企業(yè)除外)備案；

2、國(guó)內(nèi)企業(yè)再投資(金融企業(yè)除外)備案；

3.國(guó)內(nèi)企業(yè)在境外設(shè)立境外機(jī)構(gòu)(金融企業(yè)除外)備案。

申請(qǐng)深圳境外投資備案條件

1、符合海外投資的定義：海外投資是指在中華人民共和國(guó)境內(nèi)依法設(shè)立的企業(yè)，通過(guò)新設(shè)立、并購(gòu)等方式擁有境外非金融企業(yè)或者取得現(xiàn)有非金融企業(yè)的所有權(quán)、控制權(quán)、經(jīng)營(yíng)管理權(quán)等權(quán)益；

2、主體和成立時(shí)間要求：在中華人民共和國(guó)境內(nèi)依法設(shè)立的企業(yè)可以申請(qǐng)境外投資。但成立不滿一年的企業(yè)不能提供完整的經(jīng)審計(jì)財(cái)務(wù)報(bào)表的，一般不能經(jīng)審批部門批準(zhǔn)或備案；

3、股東背景、資金來(lái)源、投資真實(shí)性要求：不能具體說(shuō)明國(guó)內(nèi)股東或合伙人的背景、資金來(lái)源（如自有資金、銀行貸款、募集資金等合規(guī)資金）、境外投資項(xiàng)目的真實(shí)性，難以通過(guò)審查；

4、最近關(guān)注的六種海外投資類型：大型非主要業(yè)務(wù)投資、合伙外商投資、海外上市中國(guó)企業(yè)退市、房地產(chǎn)、娛樂(lè)、體育俱樂(lè)部等領(lǐng)域的投資，由主管部門嚴(yán)格審查。

深圳境外投資備案流程

1、需要向珠海經(jīng)貿(mào)委員會(huì)和商務(wù)部系統(tǒng)提交相應(yīng)的公司信息，并準(zhǔn)備相應(yīng)的信息。

2.準(zhǔn)備相應(yīng)的紙質(zhì)資料提交經(jīng)貿(mào)委窗口，審核通過(guò)后領(lǐng)取證書(shū)。證書(shū)頒發(fā)后兩年內(nèi)頒發(fā)后兩年內(nèi)匯入境外。備案批準(zhǔn)后，需要每年進(jìn)行年度報(bào)告。

3.領(lǐng)取證書(shū)后，應(yīng)同時(shí)收到報(bào)告表。報(bào)告表需在中國(guó)駐投資地大使館登記。報(bào)告表應(yīng)由大使館蓋章，并將收據(jù)交給經(jīng)貿(mào)委員會(huì)。

深圳境外投資備案所需材料

1.國(guó)內(nèi)投資主體信息

2.近一年國(guó)內(nèi)投資主體(深圳公司)的財(cái)務(wù)報(bào)表

3.上一年度審計(jì)報(bào)告；

4、董事會(huì)/執(zhí)行董事決議；

5.項(xiàng)目盡職調(diào)查報(bào)告(包括經(jīng)濟(jì)技術(shù)、法律、、社區(qū)、環(huán)境等)

6.前期工作落實(shí)情況說(shuō)明

深圳境外投資備案時(shí)限

項(xiàng)目備案表及附件齊全，符合法定形式，備案機(jī)關(guān)應(yīng)當(dāng)受理，備案機(jī)關(guān)應(yīng)當(dāng)自受理項(xiàng)目備案表之日起7個(gè)工作日內(nèi)向投資者發(fā)出備案通知，實(shí)際上，由于海外投資備案證書(shū)企業(yè)較多，數(shù)據(jù)復(fù)雜，一般處理時(shí)間約為1-2個(gè)月。

深圳境外投資備案費(fèi)用

深圳境外投資備案的具體價(jià)格可根據(jù)項(xiàng)目難度和境外投資金額確定。卓信在詳細(xì)了解在詳細(xì)了解企業(yè)和個(gè)人的實(shí)際情況和需求后，可投資備案，不成功可以全額退款。

不備案境外投資的后果是什么？

1.投資者暫停或者停止實(shí)施，并給予警告。根據(jù)《企業(yè)境外投資管理辦法》的規(guī)定，項(xiàng)目未取得批準(zhǔn)文件或者備案通知書(shū)的，批準(zhǔn)備案機(jī)關(guān)責(zé)令投資者暫停或者停止項(xiàng)目，限期改正，對(duì)投資者及有關(guān)責(zé)任人給予警告，依法追究刑事責(zé)任。

2.提供融資和擔(dān)保的，依照法律、法規(guī)進(jìn)行處罰。金融企業(yè)為屬于批準(zhǔn)、備案管理范圍但未取得批準(zhǔn)文件或備案通知的項(xiàng)目提供融資和擔(dān)保的，國(guó)家發(fā)改委應(yīng)當(dāng)通知違規(guī)行為，并請(qǐng)求有關(guān)金融監(jiān)管部門依法處罰金融企業(yè)及有關(guān)責(zé)任人。

3.更現(xiàn)實(shí)的后果是外部會(huì)議的進(jìn)出有限。如果需要外商投資，但未按要求備案或批準(zhǔn)，投資資金將無(wú)法通過(guò)銀行順利匯出或完成投資工作。